Uno de los denunciantes advirtió a la Justicia que se logró determinar que se trata de wallet, del tipo multisig, de la red SOLANA y que las direcciones localizadas se encuentran etiquetadas como “Milei”, “Milei CATA” y “VladMilei”.
A partir del trabajo técnico realizado por el experto en criptomonedas Santiago Siri “se han podido localizar las direcciones publicas de las billeteras controlantes de los fondos de la criptomoneda $LIBRA”, dice la presentación realizada a la fiscalía.
Ello “implica un dato de relevancia para la investigación en virtud del involucramiento de funcionarios públicos en la maniobra aquí investigada”.
El abogado Gregorio Dalbón advirtió en una presentación al fiscal Eduardo Taiano que «en función de dicha información, resulta necesaria la inmediata inclusion de las aludidas direcciones en los registros de los Exchanges que operan en el país, a efectos de prevenir el flujo de fondos ilicitos hacia o desde dichas billeteras».
“En efecto, los Exchanges son actores clave en la identificación y control de operaciones ya que cumplen con las normativas de “Conoce a tu Cliente” y “Antilavado de Dinero” -KYC y AML respectivamente-, por lo que resulta imprescindible que se les requiera la registración de dichas direcciones como “sospechosas”.
estafa criptomonedas
El letrado pidió a la fiscalía que “se requiera a los Exchanges de criptomonedas con operaciones en la Argentina que:
- a) se registren como “sospechosas” las direcciones de las wallet previamente señaladas, conforme a las prácticas habituales de control y reporte para la prevención de fraudes y lavado de activos.
- b) se informe cualquier movimiento de fondos hacia o desde dichas direcciones, detallando el origen y destino de los mismos;
- c) se proceda, en caso de detección de operaciones sospechosas, a su inmediato congelamiento y notificación al Juzgado y la Fiscalía intervinientes.
También que se requiera a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) que realice un análisis de trazabilidad de las transacciones efectuadas en la red SOLANA vinculadas a las direcciones de wallet senaladas, a fin de:
- a) se determinen los flujos de activos digitales y su posible vinculación con los imputados en estos actuados;
- b) se identifique a los beneficiarios finales de las operaciones realizadas;
- c) se coordine con los exchanges a los efectos proceder al congelamiento de los fondos en caso de que se produzca su ingreso a las plataformas.
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